“Nós tivemos a prisão de um operador financeiro importantíssimo, que atua para ‘N’ tipos de organizações criminosas. Ele atuava com base em São Paulo, mas a função primordial dele era arregimentar os depositantes de dinheiro em espécie, para que pudesse, através de suas empresas de fachada, e eram dezenas delas, remeter esse dinheiro até a fronteira, para que fossem pagas as drogas e armas. Era um dos operadores financeiros que mais a gente procurava, por ele atuar em diversas frentes. Ele atuava desde a contrafação, na contravenção, com grupos paramilitares, aliados políticos. Era um verdadeiro operador financeiro”, esclareceu.
O delegado titular da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), Jefferson Ferreira, explicou que Dibh e outros operadores financeiros, como o policial civil André Luis Bessa Maia, preso em Manaus, recebiam uma porcentagem em cima das transações financeiras, em troca de captar as contas bancárias. “Ele (Dibh) tinha diversas empresas que utilizava para o fluxo financeiro dessa organização criminosa e era uma espécie de freelancer, que ganhava uma porcentagem em cima das transações financeiras. Não só ele, mas como alvos em Manaus, como esse policial civil, fazendo essa captação de contas bancárias, para servir de pulverização dos valores”.
Além do policial André Luiz, no Amazonas também foram presos sete outros envolvidos no esquema criminoso, entre eles André Luiz Peres de Araújo e Raimundo Lima da Silva. Os demais alvos não foram identificados. Na ação, Anne Beatriz de Lima Pedrosa foi presa em flagrante, em Manaus, com munições. Em São Paulo foram presas duas pessoas, uma delas identificada como Alcides Benedito de Andrade, na cidade de Boituva. No Rio, apenas Dhib foi preso. Os agentes também conseguiram o bloqueio R$ 126 milhões em bens móveis e imóveis dos 26 alvos da operação.
“Esses operadores são importantes serem desmantelados, até porque nós tivemos experiências recentes no Brasil de como os operadores financeiros são a chave para qualquer esquema de corrupção, de crime organizado, de tráfico de drogas. São um elo que a gente tem para chegar em outros tentáculos”, disse Rodrigues.
“A gente acredita que esse trabalho de rastreio financeiro é primordial, tanto para quebrar a rota de retroalimentação de drogas e armas, quanto para nós conseguirmos, efetivamente, mapear a entrada dessas drogas e armas. Ou seja, através do rastreio reverso, para onde esse dinheiro vai depois que todo esse comércio é realizado, a gente consegue, literalmente, entender de onde vêm as drogas”, completou o delegado Gustavo Rodrigues.